Binance dan Changpeng Zhao Terancam Hukuman Berat dari CFTC

Gadget - Peringatan CFTC AS kepada perusahaan kripto lainnya setelah kasus Binance menjadi sorotan. CFTC bersikeras akan menyelidiki dan menindak bisnis kripto yang melanggar aturan AS.

Pada Selasa (21/11/2023), Binance dan Changpeng Zhao (CZ) mengakui pelanggaran aturan anti pencucian uang yang dituduhkan Pemerintah AS.

Binance setuju membayar denda sebesar US$4,3 miliar dan CZ wajib membayar US$50 juta.

Sejumlah denda tersebut merupakan bagian dari penyelesaian dengan CFTC terkait kasus Binance yang dituduh menjalankan perdagangan kripto derivatif secara ilegal dan melakukan sejumlah pelanggaran lainnya. DOJ, FinCEN, dan OFAC juga terlibat dalam penyelesaian besar tersebut.

Keputusan ini merupakan pukulan bagi Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, sambil memberikan peringatan bagi perusahaan kripto lainnya tentang konsekuensi tegas dari pemerintah AS atas pelanggaran aturan.

CFTC menekankan bahwa mereka akan terus mengawasi bisnis kripto dan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran aturan.

Perusahaan kripto lainnya disarankan untuk mematuhi aturan yang ada agar menghindari nasib serupa dengan Binance.

Setelah tindakan tegas tersebut, Komisaris CFTC Christy Goldsmith Romero menyatakan bahwa tidak ada bursa kripto yang bisa menghindari hukum AS jika melanggar aturan dan bahwa CFTC akan terus mengejar dengan agresif.

"Dalam upaya untuk mengelabui regulator bahwa pengguna bukan dari AS, tidak akan ada toleransi terhadap penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) atau tindakan lain yang menghindari aturan kenali pelanggan (KYC)," kata Christy, yang dilaporkan oleh Business Insider pada Jumat (24/11/2023).

Dalam pernyataan terpisah, Komisaris CFTC Caroline Pham menegaskan bahwa wewenang CFTC tidak terbatas pada batasan negara dan wilayah.

"Sikap dan kewenangan CFTC tidak akan berhenti dalam mengejar entitas non-AS," kata Pham, mengacu pada fakta bahwa CZ adalah warga negara Kanada dan perusahaan induknya berada di luar AS.

CFTC resmi mengajukan gugatan hukum sipil pada 27 Maret 2023, terhadap Changpeng Zhao dan tiga perusahaan yang mengoperasikan Binance, dengan mengutip pelanggaran Undang-Undang Perdagangan Komoditi (CEA) dan regulasi CFTC.

Gugatan ini juga menyalahkan Samuel Lim, mantan manajer di Binance, yang dianggap memiliki peran sentral.

Gugatan tersebut menuduh bahwa Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, dan Binance (Services) Holdings Limited menjalankan platform perdagangan aset digital terpusat yang tidak terdaftar di AS, sehingga dianggap ilegal.

Binance disebut telah sengaja melanggar aturan demi keuntungan komersial.

Pada Maret 2023, Ketua CFTC Rostin Behnam menegaskan bahwa CFTC akan melindungi investor AS tanpa memandang batas negara tempat perusahaan itu didirikan, termasuk individu yang terlibat.

Dia menyoroti bahwa Binance dengan sengaja melanggar aturan CFTC selama bertahun-tahun.

Saat ini, CZ masih berada di AS dan dilarang meninggalkan wilayah setelah dibebaskan dari tahanan sementara dengan jaminan sebesar US$175 juta.

Sidang pertama dijadwalkan pada Februari 2024.

Kekuasaan CEO saat ini dipegang oleh Richard Teng (RT), yang bergabung dengan Binance sejak 2021.

Teng memiliki pengalaman luas dalam bidang keuangan dan pernah bekerja di Bank Sentral Singapura dan otoritas keuangan Abu Dhabi.